Tag: fraud

Court Convicts Doyin Okupe Over Money Laundering

The Director-General of Peter Obi campaign, Doyin Okupe convicted by Abuja High Court for money laundering Doyin Okupe, the director-general of the Peter Obi Presidential Campaign, was found guilty of money laundering by a Federal High Court in Abuja. The Director-General of the Peter Obi Presidential Campaign was charged with 59 counts by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) in 2019 over suspected money laundering and the diversion of N702 million.

Court Frees Ex-SGF, Babachir Lawal Over N544m Scam

The former SGF, Babachir Lawal and others has been freed of the N544m scam by court Babachir Lawal, a former secretary to the government of the federation, and five other people have been cleared of the N544 million contract fraud charges filed against them by the Economic and Financial Crimes Commission by a Federal High Court in Abuja. The anti-graft agency failed to build a prima facie case against the former SGF and the co-defendants, the court said on Friday. Justice Charles Agbaza ruled on a no case motion submitted by Lawal and others, concluding that none of the 11 witnesses called by the EFCC established any element of any crime. Additionally, according to Justice Agbaza, the EFCC neglected to connect Lawal with the Bureau of Public Procurement, which gave a certificate of no objection to the contract prior to its award. Due to a lack of supporting evidence, the judge dismissed and cleared every defendant of the 10 criminal counts brought against them. The EFCC brought charges against Babachir Lawal before Justice Agbaza, along with his younger brother Hamidu Lawal, Suleiman Abubakar, Apeh Monday, and two businesses, Rholavision Engineering Limited and Josmon Technologies Limited. They faced 10 charges bordering on fraud, relating...

Yahoo Boy, Herbalist Caught With Human Parts In Delta State

In Delta State, a fraudster alongside his herbalist has been caught red handed with human parts Police officers from the Obiaruku Police Station discovered suspected human parts inside the herbalist’s residence in Obiaruku, in the Ukwuani Local Government Area of Delta State, and arrested the accused fraudster and his herbalist, one Ike, nicknamed Ogenesu. The fraudster was reportedly travelling to a location in Obiaruku at around 5:20 p.m. on Friday, October 28, when five police officers doing a stop-and-search duty flagged down his car. Instead of stopping, the suspect sped away as the police officers, who had grown suspicious of him, gave chase and eventually caught up with him. During the search of the vehicle, the police allegedly discovered a note mentioning the need for human parts, according to a resident who asked to remain anonymous for security reasons. The man was asked to provide a human head, hand, and leg, according to the note.  The policemen asked him after finding the note what he intended to use the listed items for, and he replied that it was for something out of fear. The resident continued, “So, the policemen started a full investigation by going to the Obiaruku Police Station to get a warrant to search his three-bedroom flat. While searching his house, they found a second written note requesting the same items in the first written note that was found in his car. According to the source, after the officers discovered the notes, they detained the suspect, who claimed during questioning that Ike had asked for the human parts. He stated that the next day, the suspect took policemen to the herbalist’s residence, and while investigating the property, a decomposed corpse was located alongside a fish pond. “The herbalist used nylon to cover the corpse and since the corpse was adjacent to the fish pond, nobody sensed the stench because of the stink around the fish pond. According to the source, “the officers brought the Yahoo boy and the herbalist to the station and sent them to the state command for further investigation.” A video clip that our correspondent has in his possession shows the herbalist opening a bag of dead person’s bones. While authorities were interviewing him about the event, a human skull was also seen next to the bag. Ike was overheard stating, “I dug the hole and retrieved the corpse from where it was buried. It was my child that was buried.”...

Fraudsters Scam Woman Seeking Spiritual Help N7.5m

A distressed woman loses N7.5m to fraudsters while seeking for spiritual assistant The Lagos State Police Command has verified the arrest of two alleged scammers for defrauding an unidentified woman out of N7.5m in the state’s Ikorodu region. SP Benjamin Hundeyin, the state Police Public Relations Officer, claimed in a tweet on Sunday that the suspects committed the crime under the pretence of offering spiritual assistance to the victim. He explained that the suspects were on the brink of collecting another tranch of funds from...

ICPC Uncovers N400bn Fraud In Nigeria’s Budget

ICPC uncovers N400bn fraud in 2021 2022 budget The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission revealed on Thursday that the N13.59 trillion 2021 budget was padded by duplicated projects totaling N300 billion by several Ministries, Departments, and Agencies. During an interaction with the Senate Committee on Finance, the Chairman of the anti-graft agency, Professor Bolaji Owasanoye, also revealed that project duplication worth N100 billion was also inserted into the N17.12 trillion 2022 budget by some MDAs, including an N49.9 billion tracked as salaries for ghost workers between January and June this year. Owasanoye lamented that the N300 billion in duplicated projects in the 2021 budget and the N100 billion in the 2022 budget had been tracked via scrutiny of authorized projects for the different MDAs. “Three hundred billion naira would have been spent by the Federal Government on duplicated projects placed into the 2021 budget and N100 billion for the same reason in the current fiscal year if not monitored and intercepted by ICPC,” the ICPC chief added. “The same foresight saved the government N49.9 billion in wages for ghost workers put on bogus pay rolls by fraudulent MDAs between January and June of this year.” Owasanoye stated that the names of MDAs engaged in project duplications were available and that they would be submitted to the committee. “The positive thing about our proactive efforts is that cash for fraudulent activities were not given to the impacted MDAs, and it is satisfying that the Finance Ministry and Accountant General Office cooperated with us,” he added. He directed relevant National Assembly committees to search for such project duplication in the proposed N19.76trillion 2023 budget. “From our end, we find such projects by checking their locations and names, and then we notify the proper authorities not to release incorrectly allocated funds for them,” he continued. Senator Olamilekan Adeola, Chairman of the Senate Committee, expressed satisfaction with the development and stated that the agency’s operational costs will be increased from N1.8 billion. “This committee is impressed by the aggressive approaches your commission is taking in the battle against corruption,” he added. “Your responses clearly demonstrate that all hope is not lost for our dear country in terms of battling corruption.” Your operational cost of N1.8 billion would be enhanced as a necessary stimulus for more effective anti-corruption efforts across the several MDAs.”

Man Kills Friend For Oppressing Him With Yahoo Yahoo Money

A young man killed his friend because of oppression A young man Wahab Hammed, a tailor and occasional commercial biker, and his companion Ayobami Adegoke were recently paraded by the Osun State Police Command for allegedly murdering another suspected Internet fraudster, Wasiu Oguntade, in Modakeke, Osun State.  The school drop out was asked about his marital statu, he said : “I used to have...